公告编号：2020-051证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月15日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月5日以书面送
达的方式发出。
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，并结合公司当前实际经营状况，兼顾对股东的合理回报，公司决定对2020年半年度的可分配利润进行分配。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2020-053《利仁科技：
2020年半年度权益分派预案的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议通过的《关于公司2020年半年度利润分配的议案》需提交股东大会会进行审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年10月15日