广东泰恩康医药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月15日
2.会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月4日以邮件和
电话形式发出
5.会议主持人：董事长 郑汉杰先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
公告编号：2020-146
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认公司2017年至2019年度以及2020年1
月-6月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容：
同意公司对外报出2017年-2019年度以及2020年1月-6月财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第三十四次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2020年10月15日