广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事、监事换届公告
一、换届基本情况
(一)董事、非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月13日审议并通过:
选举张曙光先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份21,578,940股,占公司股本的19.64%,不是失信联合惩戒对象。
选举姜德星先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,990,670股,占公司股本的6.36%,不是失信联合惩戒对象。
选举舒小武先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举曹旭光先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举钟宝申先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,003,000股,占公司股本的1.82%,不是失信联合惩戒对象。
选举黄海涛女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议
公告编号:2020-081通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,426,670股,占公司股本的2.21%,不是失信联合惩戒对象。选举刘圻先生为公司独立董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举田秋生先生为公司独立董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。选举马文全先生为公司独立董事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。选举蔡锋先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举秦小勇先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份535,020股,占公司股本的0.49%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东14人。
会议由董事长张曙光主持。
本次换届已提交股东大会审议并通过。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第一次职工代表大会于2020年9月15日审议并通过:
选举马拥军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份58,000股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表84人。
会议由公司职工代表马拥军主持。
公告编号:2020-081
本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
三、备查文件
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。
(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。
(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2020年10月14日