上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年10月13日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年9月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于合肥新数据中心建设方案的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》
同意给予申能（集团）有限公司人民币200亿元综合授信，授信期限至2021年8月6日。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于向上海市拥军优属基金会捐赠的议案》
同意公司2020年至2022年每年向上海市拥军优属基金会捐赠不超过人民币300万元，按实际支付情况纳入当年度对外捐赠额度管理。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年10月14日