股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2020-25
金田实业（集团）股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2020年10月12日收到独立董事-肖幼美女士递交的辞职报告，自2020年10月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。肖幼美女士因为个人原因辞去公司独立董事一职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一） 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监
事会成员人数低于法定最低人数
（二） 对公司生产、经营上的影响
肖幼美女士因为个人原因辞去公司独立董事一职。
肖幼美女士辞职后，已完成相关工作的交接,公司将聘任新的独立董事，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
肖幼美女士辞职后，已完成相关工作的交接,公司将聘任新的独立董事，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。肖幼美的《辞职报告》
金田实业（集团）股份有限公司董事会二〇二〇年十月十三日