成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于2020年10月10日以邮件方式发出，会议于2020年10月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年10月28日召开 2020 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第五届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十二日