平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年
10月9日审议并通过：
选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份52,681,562股，占公司股本的60.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨遂运先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,681,562股，占公司股本的60.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张秋民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,094,956股，占公司股本的5.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦长青先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,357股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜春田先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,089股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任裴广义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由杨遂运主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2020-051
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020
年10月9日审议并通过：
选举陈国政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份411,581股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由陈国政主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第一次会议》
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年10月12日