证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年10月9日以口头方式发出
5.会议主持人:陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》(以 下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈国政为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2020年10月12日