宝胜科技创新股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月5日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。2020年10月12日下午2：30，第七届监事会第八次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东购买宝胜高压电缆有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
鉴于公司计划开展高压电缆业务，为消除在高压电缆业务方面与公司产生同业竞争，宝胜集团有限公司同意将其全资子公司宝胜高压电缆有限公司100%的股权转让给公司，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为49,321万元人民币。
独立董事发表独立意见如下：
本次股权转让是为解决控股股东与公司之间的潜在同业竞争的问题，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于收购宝胜高压电缆有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东购买西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司52%股权暨关联交易的公告》。
为消除同业竞争，宝胜集团有限公司同意将所持有的西安飞机工业（集团）
亨通航空电子有限公司52%股权转让给公司，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为2,158.962万元人民币。
独立董事发表独立意见如下：
本次股权转让是为解决控股股东与公司之间的同业竞争的问题，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于收购西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司52%股权暨关联交易的公告》。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东购买高压电缆设备暨关联交易的议案》。
为避免潜在的同业竞争，宝胜集团有限公司同意将所持有高压电缆设备转让给公司，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为2,604.44万元人民币。
独立董事发表独立意见如下：
本次资产转让是为解决控股股东与公司之间的潜在同业竞争的问题，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于向控股股东购买高压电缆设备暨关联交易的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二零二零年十月十二日