公告编号：2020-113证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：东北证券
华维设计集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,814,400股，占公司有表决权股份总数的99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》
1.议案内容：
详见公司于2020年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于调整<关于公司申请股票向不特定合格投资者公 开发行并在精选层挂牌的议案>的提示性公告》（公告编号：
2020-111）。
2.议案表决结果：
同意股数61,814,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年10月12日