安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十九次会议，于2020年10月12日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托同比例增资的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票) 。
该议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托同比例增资的公告》（临2020-025）。
三、报备文件
《七届十九次董事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2020年10月13日