浙江新和成股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年9月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行了回避表决。 《关联交易的公告》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2020年10月12日