杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知已于2020年10月2日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（9）授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
公司董事会决定适时召开2020年第二次临时股东大会，审议有关议案。2020年第二次临时股东大会通知另行公告。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十五次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年10月11日