广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年9月23日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2020年10月9日，通讯表决。
（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司贵糖集团向银行申请综合授信的议案》
根据全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）日常生产经营流动资金周转的需要，贵糖集团拟向建行贵港分行、广发银行南宁分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在综合授
信额度内，根据公司的资金需求情况，按照资金使用审批权限相关规定来确定，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。同时，取消由粤桂股份为主体向建行贵港分行等5家银行申请的8.45亿元的综合授信。具体情况如下：
1.子公司贵糖集团向建行贵港分行申请综合授信2亿元为了解决贵糖集团日常经营周转资金需求，灵活运用各种融资手段，贵糖集团拟向建行贵港分行申请综合授信2亿元，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
2.子公司贵糖集团向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元因生产经营周转需要，贵糖集团拟向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的金额、期限、用途及融资方式。
3.取消粤桂股份向建行贵港分行等银行的综合授信
因公司糖浆纸板块业务由全资子公司贵糖集团承接，现取消粤桂股份向建行贵港分行申请的2亿元综合授信、向农行贵港分行申请的2亿元综合授信、向民生银行南宁分行申请的2亿元的综合授信、向平安银行广州分行申请的4500万元综合授信、向中行贵港分行申请的2亿元综合授信。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（2020-038）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（2020-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2020年10月29日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2020年10月9日