深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年10月9日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年9月30日以书面及电话方式通知并送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体情况详见2020年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司董事会提请于2020年10月30日召开2020年第二次临时股东大会。
具体情况详见2020年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-063）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2020年10月10日