深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据《公司法》相关规定及公司运营需要，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
修改前
| 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；经营进出口业务；房屋租赁业务；物业管理业务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；经营进出口业务；国内贸易；房屋租赁业务；物业管理业务；机动车停放服务。 |
| 第一百零八条 董事会职权之（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | 第一百零八条 董事会职权之（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资综合授信业务等事项； |
| 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 | 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资综合授信业务的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 应由董事会批准的交易事项增加之（七）单笔融资综合授信业务占公司最近一期经审计净资产10％以内的，董事会授权总经理处理；单笔融资综合授信业务占公司最近一期经审 |
计净资产10%以上25％以内的，应提交董事会审议；单笔融资综合授信业务占公司最近一期经审计净资产25％以上的，应提交股东大会审议。
除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变，该议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2020年10月10日