内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月8日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2020 年 09 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-104）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数118,391,150股，占公司有表决权股份总数的74.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
公告编号：2020-109
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分配》议案
1.议案内容：
经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2020 年半年度权益分派预案建议如下：
根据我公司于 2020 年 08 月 05 日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示， 截 至 2020 年 06 月 30 日 公 司 未 分 配 利 润 为 人民 币238,041,687.06 元, 公司拟以总股本 159,600,000 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东以每10 股人民币 2 元发放现金分红，共计发放人民币 31,920,000 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派完成后，公司未分配利润余额为 206,121,687.06 元，具体以实际分配后的余额为准。
2.议案表决结果：
同意股数118,391,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
与会股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年10月9日