物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年10月9日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的公告》（编号：临2020-019）。
二、审议通过了关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2020-020）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董 事 会2020年10月10日