今创集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,851,987 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.9035 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事罗燚先生因其他事由未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理孙超先生、曹章保先生、王亦金先生、王洪斌先生、左小鹏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 候选人俞金坤先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 候选人戈建鸣先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 候选人戈耀红先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 候选人胡丽敏女士 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 1.05 | 候选人金琰先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 1.06 | 候选人李军先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 候选人任海峙女士 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 候选人朱沪生先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 候选人顾青女士 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 候选人蔡旭先生 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 候选人叶静波女士 | 465,851,987 | 100.0000 | 是 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：史佳佳、周若婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
今创集团股份有限公司
2020年10月10日