无锡先导智能装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2020年9月30日（星期三）下午14:00；
网络投票时间为：2020年9月30日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日 9:15-15:00。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共144人，持有或代表的股份数为512,854,058股，占公司股份总数的58.2164%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共141人，持有或代表的股份数为170,164,762股，占公司股份总数的19.3162%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，实际持有或代表的股份数为370,963,252股，占公司股份总数的42.1097%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共131人，持有的股份数为141,890,806股，占公司股份总数的16.1067%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01. 本次发行股票的种类和面值
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.02. 发行方式和发行时间
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.03. 发行对象和认购方式
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.04. 发行价格及定价原则
本项议案表决结果：同意509,158,510股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.2794%；反对363,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0708%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,469,214股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的97.8283%；反对363,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.2135%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.05. 发行数量
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.06. 限售期
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.07. 募集资金数量及用途
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.08. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.09. 上市地点
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2.10. 决议有效期
本项议案表决结果：同意509,521,310股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3502%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.6497%。
中小投资者表决结果：同意166,832,014股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0415%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权3,332,248股（其中，因未投票默认弃权3,332,248股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.9582%。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-100弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》本项议案表决结果：同意512,853,558股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9999%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。中小投资者表决结果：同意170,164,262股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9997%；反对500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0003%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于放弃1项共有专利权暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意169,795,762股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7832%；反对369,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2168%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意169,795,762股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7832%；反对369,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.2168%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
公司股东拉萨欣导创业投资有限公司、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡先导电容器设备厂为该关联交易事项的关联股东，回避了对该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2020年9月30日