武汉天喻信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议通知于2020年9月14日在中国证监会指定信息披露网站披露。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2020年9月30日（星期三）下午3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月30日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份数为204,869,632股，占公司有表决权股份总数的47.64%。其中，出席现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份数为204,869,632股，占公司有表决权股份总数的47.64%；参加网络投票的股东及代理人0人，所持有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张新访主持。会议以现场与视频会议相结合的方式召开。公司董事张新访、朱松青、熊赟、孙静、邹卓瑜、王清云、黄澄清，监事李士训、岳蓉、王彬，高级管理人员张艳菊、万骏，见证律师伏宝明、刘小玲等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
以204,869,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于控股子公司之间提供担保的议案》。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日