证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月30日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。因公司战略发展需要，经与安信证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司协调，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与财信证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由财信证券有限责任公司担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年9月30日