北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年2月24日在北京双鹭药业股份有 限公司会议室召开，会议通知已于2011年1月25日以书面形式和电子邮件形式发出。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交2010年 度股东大会审议。
《2010年度监事会工作报告》内容详见公司《2010年度报告》全文相关章节。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年财务决算报告》，并同意提交2010年度股 东大会审议。
3 、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度利润分配预案》，并同意提交2010年度 股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告、2010年年度报告摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会出具了书面确认意见，并同意提交2010年度股东大 会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项说明》。 经核查，报告期内，公司未进行二级市场的证券投资，公司证券账户原持有的股票正逐步择机卖出，
未发现违规现象。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2010 年度内部控制 自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的 建设、运行及监督情况。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司
2011年度审计机构的议案》，并同意提交2010年度股东大会审议。 经核查：天健正信会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2010
年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健正信会计师事务所
有限公司为公司2011年度审计机构。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成 2010 年度工作的
情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机
构。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常 关联预计的议案》，并同意将2011年日常关联预计的议案提交2010年度股东大会审议。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围和注册资本的议案》，并 同意提交2010年度股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》， 并同意提交2010年度股东大会审议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会 二O一一年二月二十六日
