A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2020-062H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订背景
根据上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》对董事、监事、高级管理人员持股变动的规范以及公司管理实际需求，对《公司章程》进行修订。
二、修订内容
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前条款内容
| 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 |
| 第二十五条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持 | 第二十五条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 | 《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条 |
公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
| 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。 | 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 | |
| 第一百五十三条 董事会提名委员会的主要职责为： （一）拟订公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议； （二）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见，对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议； （三）至少每年检讨董事会的架构、人数及其组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； （四）评核独立非执行董事的独立性; （五）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议； （六）对总裁提出的经理层其他成员的人选进行考察，向董事会提出考察意见； （七）对全资子公司董事、股东代表监事、总经理（候选人）提出建议；对控股子公司、参股子公司股东代表和董事、股东代表监事、总经理的候选人提出建议； | 第一百五十三条 董事会提名委员会的主要职责为： （一）拟订公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议； （二）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见，对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议； （三）至少每年检讨董事会的架构、人数及其组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； （四）评核独立非执行董事的独立性; （五）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议； （六）对总裁提出的经理层其他成员的人选进行考察，向董事会提出考察意见； （七）对全资子公司董事、股东代表监事、总经理（候选人）提出建议；对控股子公司、参股子公司股东代表和董事、股东代表监事、总经理的候选人提出建议； （七）向公司提出人才储备计划 |
（八）向公司提出人才储备
计划和建议；
（九）在国内外人才市场以
及公司内部搜寻待聘职务人选，向董事会提出建议；
（十）董事会授予的其他职
权。
| （八）向公司提出人才储备计划和建议； （九）在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选，向董事会提出建议； （十）董事会授予的其他职权。 | 和建议； （八）在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选，向董事会提出建议； （九）董事会授予的其他职权。 | |
| 第一百七十五条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总裁负责制。 经理层设总裁1名，副总裁若干名，总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问各1名。经理层其他人员协助总裁工作，并可根据总裁的委托行使职权。 | 第一百七十五条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总裁负责制。 经理层设总裁1名，副总裁若干名，总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问、安全生产总监各1名。经理层其他人员协助总裁工作，并可根据总裁的委托行使职权。 | 公司实际管理需要。 |
| 第二百七十八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书和总工程师、总经济师、总法律顾问。本章程所称“总裁”、“副总裁”即《公司法》所称的“经理”、“副经理”，“总会计师”即《公司法》所称“财务负责人”。 | 第二百七十八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书和总工程师、总经济师、总法律顾问、安全生产总监。本章程所称“总裁”、“副总裁”即《公司法》所称的“经理”、“副经理”，“总会计师”即《公司法》所称“财务负责人”。 | 公司实际管理需要。 |
| 第二百七十九条 本章程所称“经理层”是指公司总裁、副总裁、总会计师、总工程师、总经济师和总法律顾问。 | 第二百七十九条 本章程所称“经理层”是指公司总裁、副总裁、总会计师、总工程师、总经济师和、总法律顾问、安全生产总监。 | 公司实际管理需要。 |
除上述变更外，原公司《章程》其他条款均未变动。以上修订方案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，还需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2020年9月30日