证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－055
中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年9月29日下午2:30
（2）网络投票时间为：2020年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月29日上午9:15至下午3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司半数以上董事研究决定，推举董事张福生先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份791,496,489股，占公司总股份的63.9640%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人，代表股份780,733,876股，占公司总股份的63.0942%。
2、通过网络投票的股东5人，代表股份10,762,613股，占公司总股份的0.8698%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共4人，代表股份3,997,168股，占公司总股份的0.3230%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以791,249,189股同意，247,300股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%，审议通过了《关于补选董
事的议案》。选举张格领先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意3,749,868股，占出席会议中小股东所持股份的93.8131%；反对247,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1869%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、以791,249,189股同意，247,300股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%，审议通过了《关于补选监事的议案》。选举周亚民先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会一致。
3、以791,400,989股同意，95,500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9879%，审议通过了《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意3,901,668股，占出席会议中小股东所持股份的97.6108%；反对95,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3892%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会2020年9月30日