武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年9月29日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年9月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十二次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2020年9月29日