成都天奥电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年9月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次使用募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更
登记、备案手续。本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司章程修订对照表》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》。
（三）审议并通过《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》同意公司将独立董事津贴调整为10万元/人/年（含税）。独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会2020 年 9月29日