中新科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年9月28日前以电话、微信、书面等方式发出通知，于2020年9月29日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意定于2020年10月15日14点30分在公司总部五楼会议室
召开2020年第三次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结
合的方式。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日