公告编号:2020-046证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年9月29日
2.会议召开地点:东方碳素会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数58,565,767股,占公司有表决权股份总数的67.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数58,565,767股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数58,565,767股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数58,565,767股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数58,565,767股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《东方碳素2020年第二次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年9月29日