安通控股股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第五次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年9月28日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2020年9月29日上午11点00分以通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。
（四）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，其所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，提议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司续聘会计师事务的事前认可意见》、《独立董事关于公司续聘会计师事务的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
（1）第七届董事会2020年第五次临时会议决议；
（2）独立董事关于公司续聘会计师事务的事前认可意见；
（3）独立董事关于公司续聘会计师事务的独立意见；
（4）董事会审计委员会关于续聘2020年度会计师事务所的审核意见。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会2020年9月30日