深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月28日（星期一）下午在公司1号会议室以现场会议召开。2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年9月23日以电子邮件方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议监事3名。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年1月1日至2020年6月30日非经常性损益专项审核报告的议案》
《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》具体内容详见公司于2020年9月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部
控制鉴证报告的议案》《深圳市昌红科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》具体内容详见公司于2020年9月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二零二零年九月二十八日