深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月28日（星期一）上午10:00在公司1号会议室以通讯表决的方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年9月23日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名。
4．本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1．以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年1月1日至2020年6月30日非经常性损益专项审核报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期的《非经常性损益表》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司于2020年9月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2．以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制鉴证报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》，上述报告已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，对上述报告出具了《深圳市昌红科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《深圳市昌红科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司于2020年9月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二零二零年九月二十八日