山西兰花科技创业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2020年9月18日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2020年9月28日在兰花大酒店五楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举监事会主席的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会选举司麦虎先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
附：司麦虎先生个人简历
司麦虎：男，汉族，1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理兼党总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记，2004年4月至2016年12月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任山西兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委，晋城市慈善总会副会长。2011年4月至2016年4月被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；先后荣获“晋城市劳动模范”、山西省“五一劳动奖章”、山西省“特级劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”、中华慈善总会“全国慈善会优秀慈善工作者”等荣誉。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员、工会主席，兼任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2020年9月29日