青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2020年9月28日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司之控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：“湖北晶盟”）向交通银行武汉东西湖支行申请的2000万元综合授信额度即将到期，为保证湖北晶盟业务发展和正常资金需求，公司、湖北晶盟股东陈晶拟继续为湖北晶盟向上述银行申请的2000万元综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为一年。（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
1、湖北晶盟化妆品有限公司
公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司
注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号（16）
法定代表人：陈晶
注册资本：5000万元
经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；仓储服务（不含危化品）；预包装食品、保健食品销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 股东姓名（名称） | 认缴出资额 （单位：万元） | 出资 方式 | 出资 比例 |
| 青岛金王产业链管理有限公司 | 2550 | 现金 | 51% |
| 陈晶 | 2450 | 现金 | 49% |
| 合计 | 5000 | 100% |
股权结构图：
截至2019年12月31日，湖北晶盟经审计总资产277,852,967.88元，负债140,187,506.39，资产负债率50.45%，净资产86,091,671.41元；2019年1-12月实现营业收入426,898,655.72元，净利润29,284,535.02元。
截至2020年6月30日，湖北晶盟未经审计总资产271,393,480.81元，负债141,252,041.26元，资产负债率52.05%，净资产78,705,317.32元；2020年1-6月实现营业收入151,765,465.07，净利润-7,524,021.94元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为75,310万元，实际担保总额为34,705
万元，占公司2019年度经审计净资产的11.97%，全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。第七届董事会第十四次（临时）会议所涉及担保额度8,000万元，占公司2019年度经审计净资产的2.76%，占2019年度经审计总资产的1.44%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司湖北晶盟提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十九日