格力地产股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第十三次会议于2020年9月28日召开，会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：
1、关于增加2020年度日常关联交易的事宜，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联
董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。
5、同意本次关联交易。
（二）本次增加的日常关联交易金额和类别
由于业务需要，拟增加预计2020年度公司及其下属公司与珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）下属公司恒超发展有限公司发生的日常关联交易，具体如下：
单位：元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年1月1日至目前实际发生金额 |
| 向关联方提供网络交易平台服务 | 恒超发展有限公司 | 10,000,000 | 0 |
上述额度有效期自2020年1月1日起至董事会或股东大会审议通过2021年相关额度之日止。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：恒超发展有限公司
注册资本：3000万港元
住所：FLAT/RM 2109-2110, 21/F, WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK
业务性质：进出口贸易
股东：珠海市免税企业集团有限公司
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
截至2019末，恒超发展有限公司经审计总资产为70,977.43万元，净资产为62,482.23万元。2019年度，恒超发展有限公司经审计营业收入为41,195.15万元，净利润为3,732.83万元。
公司董事长鲁君四先生担任恒超发展有限公司股东免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。
目前恒超发展有限公司经营情况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常关联交易，与关联方发生的上述关联交易的定价政策：根据公司业务发展阶段，参考行业价格，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会二〇二〇年九月二十八日