公告编号：2020-052证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向深圳农村商业银行股份有限公
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，额度期限为3年。用途为流动资金周转和置换银行贷款。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供房产抵押担保的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供余额抵押担保；以姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园A栋23G（深房地字第6007619号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园B栋304（深房地字第1005510号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑6栋1-2A（深房地字第4000038299）的房产提供抵押担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供余额抵押担保；以姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园A栋23G（深房地字第6007619号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园B栋304（深房地字第1005510号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑6栋1-2A（深房地字第4000038299）的房产提供抵押担保。因上述议案内容涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
因上述议案内容涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇、姚秀珠之妹姚淑芳和古华夫妇同意为公司此次贷款提供连带责任保证担保。因上述议案内容涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供余额抵押担保的议案》
1.议案内容：
因上述议案内容涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第5000599400号）提供余额抵押担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请不可循环授信额度不超过2000万元（含2000万元）的银行贷款，以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第5000599400号）提供余额抵押担保。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。公司董事会提请于2020年10月15日召开2020年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案无需回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年9月28日