深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十三次临时会议通知》，会议于2020年9月28日（星期一）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》
1、同意公司以自有资金2,929万元（占项目公司29%的股权）（人民币，下同）投资中山装配式建筑工业化园区项目。
2、同意授权公司李新威董事长签署《中山装配式建筑工业化园区项目出资协议书》等相关法律性文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告》（公告编号：2020-044）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过10亿元购买理财产品。
2、同意授权公司经营班子在限额内行使决策权，并授权董事长代表公司签署相关合同文件。
3、同意将该议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-045）及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于2020年度固定性基本薪酬计提方案的议案》
根据相关规定，该议案中涉及董事长的薪酬将以《关于董事长2020年度薪酬的议案》提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。
该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
2020年9月29日