广东威创视讯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2011 年 2 月 24 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新技术产业开发区彩频路 6 号公司 7 楼会议室召开了第二届监事会第二 次会议，会议通知已于 2011 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会 议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。
　　本议案需待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
　　《股票期权激励计划（草案）》及其摘要于 2011 年 2 月 25 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《股票期权激励计划（草案）》摘要同时于 2011 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》。
　　二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实股权激励计 划中的激励对象名单的议案》。
　　经核实，激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激 励有关备忘录3号》规定的条件，其作为股票期权激励对象的主体资格合法、有 效。
　　《股票期权计划激励对象名单》于 2011 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请广东格林律 师事务所担任常年法律顾问的议案》。
　　备查文件：经与会监事签字并盖章的第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。
　　广东威创视讯科技股份有限公司 监	事	会
　　2011 年 2 月 25 日