公告编号：2020-055证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年9月25日审议并通过：
提名朱佩军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名石柱先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王传顺先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张真女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成。
（三）新任董监高人员履历
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
2018年5月至2018年12月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019年1月至4月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司投行部副总经理、董事会秘书、董事。上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会/监事会2020年9月28日