证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020 年9月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《公司独立董事工作制度》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020 年9月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《公司独立董事工作制度》，本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定《南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股
份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第五条 公司应当设立两名以上（含两名）独立董事，其中一名应当为会计专业人士。
第二章 独立董事的任职资格
公告编号：2020-048南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2020年9月28日