上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2020年9月23日以邮件方式通知，于2020年9月28日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分
条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2020-045）。董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2020-046）。表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名以上第一、二、三项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
六、备查附件
第九届董事会第十五次（临时）会议决议特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2020年9月29日