柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年9月15日以书面形式发出通知，于2020年9月25日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的提案详见同日于上海证券交易所披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2020-042）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2020年10月14日（星期三）召开“2020年第二次临时股东大会”，第七届董事会第十八次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
1.审议修订《公司章程》的提案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会2020年9月26日