苏州天沃科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年8月28日发出会议通知并于2020年9月10日发出会议补充通知，于2020年9月24日14:00召开。网络投票时间为：2020年9月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计19人，代表股份296,308,295股，占上市公司总股份的34.0829％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的34.4984％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份263,898,569股，占上市公司总股份的30.3550％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7250％。
②通过网络投票的股东共15人，代表股份32,409,726股，占上市公司总股份的3.7279％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的3.7734％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计16人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的15人），代表有表决权的股份数32,432,582股，占上市公司总股份的3.7306％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的3.7760％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意295,668,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.7841％；反对572,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1931％；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,792,882股，占出席会议中小股东所持股份的98.0276％；反对572,200股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7643％；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2081％。
2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意295,736,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.8069％；反对572,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,860,382股，占出席会议中小股东所持股份的98.2357％；反对572,200股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意31,405,407股，占出席会议所有股东所持股份的96.4557％；
反对1,154,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.5443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,278,582股，占出席会议中小股东所持股份的96.4419％；反对1,154,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意31,405,407股，占出席会议所有股东所持股份的96.4557％；反对1,154,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.5443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,278,582股，占出席会议中小股东所持股份的96.4419％；反对1,154,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意31,987,207股，占出席会议所有股东所持股份的98.2426％；反对572,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.7574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,860,382股，占出席会议中小股东所持股份的98.2357％；反对572,200股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。
上述议案已经公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、2020年9月4日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议和2020年9月9日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详情可查阅公司于2020年8月28日、2020年9月5日、2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2020年9月25日