北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2020年9月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举副董事长的议案》
董事会同意选举张光华先生为公司副董事长（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于选举副董事长的独立意见》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十七次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2020年9月25日
附件：
张光华，男，1972年生，北京市人，曾任联创投资合伙人，美国纽约证券交易所上市企业NQ mobile group 副总裁，新浪微博投资基金顾问，中关村物联网联盟副秘书长，中关村互联网金融行业协会副秘书长，中关村国际创客中心顾问，中国国际商会理事，美国商会企业代表，北京邮电大学国家科技园顾问，北京邮电大学国际学院导师，深圳证券交易所中小板上市企业准油股份(002207.sz)董事长，董事、法人，有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在互联网、高科技、产业园运营等方面拥有丰富的经营管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。截至本公告日，张光华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。