深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事胡昌生、彭忠波、唐魁、路冰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年半年度财务报表并同意报出》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
公告编号：2020-058
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年半年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，并提请将2020年半年度的财务报表对外报出。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《更正2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案内容详见公司于2020年9月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司2020年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-061）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容详见公司于2020年9月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司2020年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-061）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《更正2019年年度报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案内容详见公司于2020年9月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容详见公司于2020年9月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-063）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-058本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年9月24日