湘财股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年8月14日，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于2020年8月15日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
2020年8月25日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对哈尔滨高科技（集团)股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】2471号），以下简称“《审核意见函》”），详见公司于2020年8月26日在指定信息披露媒体披露的相关公告。根据《审核意见函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析和核查，并对重大资产重组预案相关文件进行了修改和补充。
公司已于2020年9月15日公告更名为湘财股份有限公司，为便于投资者阅读，预案中哈高科仍为湘财股份有限公司或哈尔滨高科技（集团）股份有限公司之简称。
根据《审核意见函》的相关要求，公司对《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于2020年9月24日发布了《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
| 预案章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 1、补充披露了“二、本次交易具体方案”之“（一）交易方案”。 |
| 2、更新披露了“二、本次交易具体方案”之“（三）本次交易的定价原则和交易价格”。 3、补充披露了“二、本次交易基本方案”之“（四）对价支付方式”之“2、本次交易支付安排有利于保护上市公司及中小股东利益”。 4、更新披露了“二、本次交易基本方案”之“（五）交易的资金来源”。 | |
| 重大风险提示 | 1、补充披露了“一、审批风险”之（四）本次交易可能导致短期内对上市公司经营业绩产生不利影响。 |
| 第一章 本次交易概述 | 1、补充披露了“一、本次交易的背景和目的”之“（三）业务协同性的发挥途径”。 2、补充披露了“二、本次交易具体方案”之“（一）交易方案”。 3、更新披露了“二、本次交易具体方案”之“（三）本次交易的定价原则和交易价格” 4、补充披露了“二、本次交易基本方案”之“（四）对价支付方式”之“2、本次交易支付安排有利于保护上市公司及中小股东利益”。 5、更新披露了“二、本次交易基本方案”之“（五）交易的资金来源”。 6、补充披露了“三、本次交易的性质”之“（四）本次交易符合《重组管理办法》关于经营性资产的相关规定”。 7、补充披露了 “五、本次交易的必要性和合理性”。 8、补充披露了“六、本次交易采取纯现金交易的主要考虑及保护上市公司和中小股东合法权益的相关安排”。 |
| 第三章 交易对方基本情况 | 1、补充披露了“三、财务和资信情况”。 |
| 第四节 标的资产基本情况 | 1、更新披露了“四、标的公司主营业务情况”之“（二）标的公司核心竞争力”。 2、更新披露了“六、标的公司主要财务数据”。 3、补充披露了“七、标的公司诉讼对此次交易的影响”。 |
特此公告。
湘财股份有限公司2020年9月24日