福建福昕软件开发股份有限公司2020年第六次临时股东大会
会 议 资 料
中国·福州
二○二○年九月
目录
福建福昕软件开发股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议须知 ...... 3
福建福昕软件开发股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议议程 ...... 6议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 8
福建福昕软件开发股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议须知
为保障福建福昕软件开发股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚(深圳)律师事务所现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十二、特别提示
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代理人，应采取有效的防护措施，并配合
会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
福建福昕软件开发股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020年10月9日（星期五）下午15时00分
2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218会议室
3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月9日至 2020年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问
（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,204万股。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴所[2020]验字G-003号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由3,610万元变更为4,814万元，公司股份总数由3,610万股变更为4,814万股。
同时，公司已完成本次发行并于2020年9月8日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
二、关于修订《公司章程》的相关情况
公司于2019年12月4日召开的2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后启用的<公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），该《公司章程（草案）》在公司首次公开发行股票获得中国证监会同意注册、公司股票在上海交易所挂牌上市之日起施行。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》涉及上市相关的条款进行修订，并形成《福建福昕软件开发股份有限公司章程》。具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于【日期】取得上海证券交易所的审核同意，于【日期】通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社 | 第三条 公司于2020年6月29日取得上海证券交易所的审核同意，于2020年8月11日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 |
| 修订前 | 修订后 |
| 会公众公开发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。 | 会”）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股1204万股，于2020年9月8日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币4814万元。 |
| 第十七条 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】（以下简称“证券登记机构”）集中存管。 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。 |
| 第十九条 公司股份总数【】万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数4814万股，均为普通股。 |
| 第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后，于公司公开发行股票并上市之日起生效并施行。 | 第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过之日起施行。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的公司章程已于2020年9月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司第三届董事会第十三次会审议通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会二〇二〇年九月二十四日