公告编号：2020-040证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》，该制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；
（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
第五章 附则
第二十七条 公司的控股子公司发生的关联交易，其决策程序适用本办法规定。
第二十八条 在本办法中，“以上”包括本数。
第二十九条 本办法未明确事项或者本办法有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第三十条 本办法的解释权属于公司董事会。
第三十一条 本办法自股东大会审议通过之日起生效。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年9月22日