公告编号：2020-039证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2020年9月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》，该制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四章 附则第四十一条 在本规则中，如无特别说明，“以上”包括本数，“超过”不含本数。
第四十二条 本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。第四十三条 本规则由公司董事会负责解释。第四十四条 本规则自股东大会审议通过之日起生效。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年9月22日