公告编号：2020-038证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》，该制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
性文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》等法律、行政法规或其他规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第六十四条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定相抵触。
（二）股东大会决定修改本规则。
第六十五条 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。
第六十六条 本规则的解释权属于公司董事会。
第六十七条 本规则自股东大会审议通过之日起生效。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年9月22日